CASO «ASESORÍA LEGAL: OPERACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS»
La investigación del Ministerio Público realizada a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, evidencia cómo las estructuras criminales utilizan servicios profesionales de abogados con el objeto de esquivar la justicia. En este caso, bajo el disfraz de supuestos servicios legales con el objeto de involucrarse activamente en una estructura criminal.
Este caso muestra cómo profesionales de la abogacía que deberían dedicarse a defender el derecho y la búsqueda de justicia, terminan siendo defensores de la impunidad al punto de involucrarse de manera protagónica en las redes político-económicas ilícitas.
ANTECEDENTES
El 14 de julio de 2017, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, con el apoyo de la CICIG operativizó el caso denominado «Construcción y Corrupción Fase 1«, en el cual pretendía lograr la aprehensión de varias personas, entre éstas a:
- José Guillermo Samayoa Soria
- Mayra Lissette Marroquín Castillo
- Dennis Eli Marroquín Castillo y
- José Roberto García Rodríguez
Estas personas tenían orden de aprehensión vigente por los delitos de cohecho activo y financiamiento electoral ilícito.
Posterior a esa fecha, José Guillermo Samayoa Soria, contactó al abogado FRANCISCO GARCÍA GUDIEL, solicitando su asesoría legal para dicho proceso. Como parte de los servicios profesionales, el abogado García Gudiel y el ciudadano colombiano William Dario Molina Ruiz, ocultaron a Samayoa Soria, y a otras tres personas vinculadas con él (Mayra Lissette Marroquín Castillo, Dennis Eli Marroquín Castillo y José Roberto García Rodríguez), en una residencia ubicada en el kilómetro 22 de la ruta CA-1 Oriente, con el fin de que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, no lograra aprehenderlos, y así posteriormente, ponerlos a disposición del órgano jurisdiccional.
LA «ASESORÍA LEGAL» EN MARCHA
• Francisco García Gudiel, le indicó a José Guillermo Samayoa Soria que los bienes y cuentas bancarias, serían objeto de embargos judiciales y procesos de extinción de dominio, y para proteger su patrimonio, le recomendó que realizara el traslado de dinero a cuentas bancarias del mismo García Gudiel y de esa manera, podría justificar dichos movimientos, como honorarios por servicios profesionales. Sugirió, además, el traslado de fondos desde las cuentas bancadas de las empresas vinculadas con José Guillermo Samayoa Soria a cuentas bancarias de entidades mercantiles vinculadas con el abogado Francisco García Gudiel y William Dario Molina Ruiz (de nacionalidad colombiana).
Francisco García Gudiel, recibió entre el 28 de julio y el 7 de octubre de 2017, mediante tres operaciones bancarias, el monto de diecinueve millones de quetzales (Q19,000.000.00), sabiendo por razón de su profesión que el mismo provenía de actividades ilícitas, concertadas con su cliente Samayoa Soria.
Entre el 7 de agosto y el 19 de octubre de 2017, Francisco García Gudiel y su copartícipe, como seguimiento a su «asesoría legal», consistente en una estrategia para recibir dinero y ocultar la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento y propiedad de bienes y dinero, sabiendo por razón de su profesión, que los mismos provenían de la comisión de un delito, recibió junto con su socio William Dario Molina Ruiz, mediante por lo menos trece operaciones bancarias, la cantidad de cuarenta millones trescientos cuarenta mil seiscientos treinta y dos quetzales con cuarenta centavos (Q40,340,632.40), depositados en las cuentas bancadas de las sociedades mercantiles vinculadas con ambos: Building, S.A., Inmobiliaria Rgr, S.A., Galcorsa, S.A., Inversiones Mobiliarias y Mas, S.A., así como a la cuenta personal de William Dario Molina Ruiz. El origen de los recursos, eran las sociedades controladas y dirigidas por José Guillermo Samayoa Soria: M&C Construcciones, Corporación de Ingeniería Civil y Construcciones, S.A.; Servicios Industriales de Salamá, S.A.
Debido a que Samayoa Soria se encontraba en prisión preventiva, las gestiones para las transferencias de recursos, fueron realizadas por dos empleados de confianza de éste: Neal Vladimir Tun Lemus y Nuvia Marisol García Castillo.
Del monto total de Q59,340,632.40, que fue objeto de la operación de blanqueamiento de capitales, el 19 de mayo de 2020, el abogado Francisco García Gudiel, retornó la cantidad de seis millones quinientos mil quetzales (Q6,500,000.00), a José Guillermo Samayoa Soria, por medio de un cheque de gerencia número 02313553, del Banco G&T Continental, S.A. girado en favor de Generadora de Energías Xolexa, S.A., vinculada con Samayoa Soria.
Por lo menos 5 vehículos automotores (2 tipo agrícola y 3 cabezales), que suman un valor aproximado de un millón quinientos mil quetzales (Q.1,500,000.00), por asesoramiento de Francisco García Gudiel, fueron resguardados en predios propiedad de dicho abogado, ubicados uno en el kilómetro 21 de la ruta CA-1 Oriente, (frente a la Iglesia Casa de Dios) y otro en el municipio de Villa Nueva.
Los vehículos fueron entregados con los títulos respectivos, endosados, para justificar ante las autoridades, en el eventual requerimiento de información, y hacer suponer que los automotores estaban en venta en dichos predios.
El abogado Francisco García Gudiel, refirió a José Guillermo Samayoa Soria que, en una supuesta reunión con personal del Ministerio Público, le habrían mostrado un listado de 400 cuentas bancarias que serían embargadas. Supuestamente, el personal del Ministerio Público, le ofreció tiempo para que pudieran retirar el dinero de las cuentas bancarias y evitar que perdiera todos los recursos.
Esta benevolencia de la Fiscalía, supuestamente era a cambio de entregar dos millones de quetzales, que debían ser transferidos con urgencia a cuentas bancarias de García Gudiel. Dicho extremo no fue aceptado por Samayoa Soria.
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, imputó en noviembre de 2018 en el juzgado octavo de primera instancia penal, al ciudadano colombiano William Dario Molina Ruiz, la transferencia de Q.23,616,012.40, desconociendo para esa fecha el origen de las operaciones.
En la fecha actual, se ha logrado establecer, que el origen de las operaciones eran los servicios profesionales a los que se ha hecho referencia. Actualmente, Molina Ruiz, se encuentra ligado a proceso penal por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos, sin medidas de coerción personal al haberse clausurado provisionalmente, en su favor el proceso penal.
OPERATIVO
A la fiscalía el órgano jurisdiccional le autorizó la detención de:
FRANCISCO GARCÍA GUDIEL, por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
WILLIAM DARÍO MOLINA RUIZ alias «El Pana», por el delito de lavado de dinero u otros activos (para imputarle el monto blanqueado que no le fue reprochado en su momento).
Están en desarrollo 9 diligencias de allanamiento en el departamento de Guatemala, que tienen como propósito ubicar a los sindicados y evidencia para la investigación. Por lo que están siendo allanadas 4 casas de habitación y 5 inmuebles que funcionan como oficinas profesionales o de sociedades mercantiles.
